Thiên Minh Đức cho ông Chu Đăng Khoa và bà Chu Thị Thành vay hơn 7.400 tỷ đồng dù nợ thuế khủng

Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (TMD Group) thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường lần đầu và hàng tháng sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường, không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế môi trường phải nộp, dẫn đến từ năm 2018 đến hết năm 2021. Tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế này kê khai lại tăng thêm hơn 3.280 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/10/2022, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, một số đầu mối xăng dầu còn nợ, chưa nộp ngân sách Nhà nước số tiền thuế bảo vệ môi trường là 6.323 tỷ đồng. Tính đến thời điểm 30/9/2022, có 6/15 đầu mối được thanh tra đang nợ tiền thuế bảo vệ môi trường là 3.219 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, kết luận cho biết, mặc dù còn nợ ngân sách tiền thuế bảo vệ môi trường nhưng một số thương nhân đầu mối đã cho một số cá nhân vay, nợ để sử dụng vào mục đích cá nhân hàng nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, từ năm 2017 đến năm 2022, TMD Group đã cho ông Chu Đăng Khoa, Phó Tổng giám đốc và bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty mượn số tiền 7.485 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra, 2 cá nhân nêu trên còn nợ công ty tổng số tiền gần 1.400 tỷ đồng.

Vào cuối tháng 12/2023, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã phát ra Thông báo số 4224/TB-CT về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (TMD Group).

Lý do tạm hoãn xuất cảnh vì bà Chu Thị Thành là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 20/12/2023 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Cục thuế tỉnh Nghệ An đã công bố, đến thời điểm 30/11, Thiên Minh Đức đang nợ tiền thuế với 950 tỷ đồng. Ngoài ra, Thiên Minh Đức còn nợ ngân hàng hơn 4.300 tỷ đồng, toàn bộ vốn góp của cổ đông đã thế chấp.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập ngày 4/9/2001 theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 2900471372, có trụ sở tại Số 2A, Đường Lê Mao, Phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tại thời điểm 20/9/2022, vốn điều lệ TMD Group đạt 2.022 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính tính đến hết năm 2021, tổng tài sản của Thiên Minh Đức là 10.583 tỷ đồng, tăng 86,6% so với con số 5,671 của năm 2019. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 4.455,7 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 6.127,8 tỷ đồng.

Hiện, bà Chu Thị Thành, sinh năm 1960 là người đại diện theo pháp luật, đồng thời là Chủ tịch HĐQT của TMD Group. Được biết, bà Chu Thị Thành cũng là 1 trong 3 cổ đông của TMD Group với việc nắm giữ 60% cổ phần, 40% thuộc về 2 cổ đông khác.

Theo Tạp chí Thương gia.